Campanie antifraudă desfășurată de ANAF: peste 18 milioane de lei de la bugetul de stat, într-un caz de devalizare imobiliară
Autoritățile fiscale din România au anunțat joi, 12 martie, destructurarea unui complex circuit financiar fictiv, trădat de o rețea de opt societăți comerciale implicate într-o serie de manipulări fiscale și fraude imobiliare, cu un prejudiciu estimat de peste 18 milioane de lei. Investigația desfășurată de Direcția Generală Antifraudă Fiscală (DGAF) scoate la iveală atât mecanisme sofisticate de evitare a plății taxelor, cât și o serie de tranzacții imobiliare cu tentă penală, ce ridică semne de întrebare privind integritatea pieței imobiliare din Capitală.
Un circuit fictiv de facturare și rambursări ilegale de TVA
Potrivit oficialilor ANAF, grupul operase printr-un sistem de facturi false și promisiuni multiple de vânzare pentru aceleași apartamente dintr-un ansamblu imobiliar din Capitală. Aparent, societățile care compuneau cercul relațional erau interpuse ca administratori de drept de către un singur administrator de fapt, controlând activitatea acestora din umbră. Prin aceste manevre, grupul încerca să diminueze obligațiile fiscale și să obțină rambursări ilegale de TVA.
„Aceștia au mărit artificial TVA deductibilă, emitând facturi fictive de avans fără a avea operațiuni reale în spate”, explică reprezentanții ANAF. După aprobarea rambursărilor, facturile de avans erau apoi stornate, iar fondurile urmau să fie transferate în conturi ilegale, contribuind astfel la un uriaș prejudiciu adus bugetului de stat.
Peste 18 milioane de lei au fost însuși sumele rambursate de stat, deși tranzacțiile nu aveau bază economică reală. Pentru a garanta recuperarea prejudiciului, inspectorii DGAF au dispus instituirea de măsuri asigurătorii asupra a 46 de imobile și 5.386 metri pătrați de teren intravilan, ce aparțineau societăților implicate.
Imobile asupra cărora planează suspiciuni de fraudă și vânzări dubioase
Pe lângă componenta fiscală majoră, ancheta a scos în evidență și aspecte penale legate de tranzacțiile imobiliare. Una dintre firmele implicate, dezvoltator de ansamblu rezidențial în sud-vestul Bucureștiului, a vândut același imobil de mai multe ori, în condiții suspecte. Conform surselor apropiate anchetei, aceste vânzări s-au făcut în baza unor promisiuni de vânzare încheiate la diferite cabinete notariale și către persoane diferite.
„A fost identificată o practică repetată de revânzare a aceleiași locuințe, de către societățile implicate, ceea ce contravine normelor de transparență și legalitate în domeniul imobiliar”, au precizat surse din anchetă. Această metodă, însoțită de promisiuni de vânzare și tranzacții în lanț, ridică întrebări cu privire la legalitatea acestor acte și la eventuale acte de fraudare a cumpărătorilor.
În prezent, autoritățile continuă anchetele, verificând alte entități și persoane implicate în acest întreg mecanism fraudulos. În context, reprezentanții ANAF au subliniat că această acțiune face parte dintr-un efort mai amplu de combatere a economiei clandestine și a fraudei fiscale în domeniul imobiliar și nu doar.
Implicații și urmări pe termen lung
Deși ancheta încă se derulează și sunt în curs de recuperare a prejudiciului, cazul demonstrează cât de complex și bine coordonat poate fi un mecanism de fraudare a bugetului național. Acțiunea autorităților a fost salutată de specialiști, care atrag atenția asupra necesității unor controale continue și a unor legi mai stricte în domeniu.
Reacția celor implicați rămâne, deocamdată, învăluită în tăcere, însă cadrul legal instorează un semnal clar: autoritățile sunt hotărâte să combată orice formă de fraudă și să protejeze interesul public.
În timp ce ancheta avansează și alte firme sunt vizate, cazul devine exemplul unui sistem de fraudă complex, în care evaziunea fiscală și manipulările imobiliare se împletesc pentru a crea un circuit ilegal de mare amploare, cu consecințe directe asupra bugetului de stat. Între timp, în București, întrebarea rămâne: câte alte astfel de scheme sunt în desfășurare și câți investitori și cumpărători au fost păcăliți în acest joc al falsului?
