Conform Digi24: Noul dosar de înșelăciune imobiliară, cu prejudiciu de 16 milioane lei
Procurorii Parchetului General, împreună cu polițiștii, au desfășurat miercuri 19 percheziții în municipiul București, dar și în județele Ilfov, Giurgiu și Prahova. Aceste acțiuni vizează un dosar penal în care acuzațiile sunt similare cu cele din cazul Nordis. Investigația se concentrează pe dezvoltatori imobiliari suspectați că ar fi construit un complex rezidențial în Sectorul 5 al Capitalei și ar fi procedat la vânzarea aceluiași apartament către mai multe persoane sau ar fi încheiat promisiuni de vânzare-cumpărare pentru imobile care nu existau încă.
Detaliile anchetei și posibila spălare de bani
Perchezițiile au vizat atât domiciliile administratorilor unor companii implicate, cât și sediile unor instituții financiare nebancare și patru birouri notariale. Dosarul este instrumentat sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de înșelăciune cu consecințe deosebit de grave și spălare de bani. Prejudiciul estimat în acest caz se ridică la suma de 16 milioane de lei.
Potrivit informațiilor furnizate de procurori, cercetările efectuate până în prezent indică faptul că persoanele vizate ar fi încheiat multiple contracte de promisiune de vânzare-cumpărare pentru apartamente care urmau să fie construite într-un nou complex imobiliar situat în Sectorul 5 al Bucureștiului. Lucrările de construcție pentru spațiile locative promise nu ar fi fost finalizate, iar în unele cazuri, aceleași apartamente ar fi fost promise mai multor potențiali cumpărători. Aceștia nu ar fi fost informați cu privire la situația juridică reală a imobilelor și nu au reușit să recupereze sumele plătite în avans.
Există, de asemenea, suspiciuni conform cărora banii obținuți prin aceste metode ar fi fost ulterior transferați succesiv prin conturile unor companii, majoritatea controlate de aceleași persoane, înainte de a fi retrasi în numerar. Aceste mecanisme sugerează o posibilă operațiune de spălare de bani.
Investigații extinse în mai multe județe
Acțiunea de miercuri este o amplificare a investigațiilor în acest caz, extinzându-se pe mai multe paliere. Prezența birourilor notariale în discuție ridică întrebări legate de modul în care au fost legalizate aceste promisiuni de vânzare-cumpărare în contextul nefinalizării construcțiilor. De asemenea, implicarea instituțiilor financiare nebancare sugerează o posibilă facilitare a fluxurilor financiare suspecte.
Polițiștii și procurorii continuă cercetările pentru a stabili cu exactitate amploarea prejudiciului și numărul persoanelor afectate. Acest caz se adaugă altora similare care au zguduit piața imobiliară din România în ultimii ani, subliniind necesitatea unei vigilențe sporite din partea cumpărătorilor și a unei supravegheri mai stricte a activității dezvoltatorilor imobiliari. Ultimele date ale anchetei indică un efort coordonat de recuperare a bunurilor și de identificare a tuturor persoanelor implicate în această rețea frauduloasă.nn
Sursa: Digi24
