Conform Gândul: Procurorii Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție, împreună cu polițiștii, au desfășurat miercuri 19 percheziții în București și județele Ilfov, Giurgiu și Prahova, într-un dosar complex de înșelăciuni imobiliare și spălare de bani. Anchetatorii vizează persoane fizice, inclusiv administratori de societăți comerciale, precum și entități juridice, inclusiv instituții financiare nebancare. Prejudiciul estimat în prezent se ridică la aproximativ 16 milioane de lei.
Apartamente vândute de mai multe ori
În centrul anchetei se află promisiuni de vânzare-cumpărare încheiate pentru apartamente ce urmau să fie construite într-un complex imobiliar din Sectorul 5 al Capitalei. Lucrările la aceste spații locative nu au fost finalizate, iar, în mod problematic, aceleași unități locative ar fi fost oferite și vândute mai multor potențiali cumpărători, aceștia din urmă nefiind conștienți de situația juridică reală a imobilelor.
Schema de înșelăciune și spălare de bani
Suspectații ar fi încasat avansuri substanțiale de la cumpărători. Ulterior, sumele de bani ar fi fost transferate succesiv prin conturile mai multor societăți comerciale interpuse, controlate de aceiași indivizi. La finalul acestui circuit financiar, banii ar fi fost retrasi în numerar, în beneficiul persoanelor cercetate. Verificări extinse au loc și la o instituție publică, precum și la patru birouri notariale, în scopul obținerii de documente esențiale pentru completarea probatoriului.
Anchetatorii caută înscrisuri, obiecte, valori și date informatice care ar putea oferi indicii suplimentare cu privire la faptele investigate. Jurnaliștii publicației Gândul au atras atenția asupra acestui caz în urmă cu câteva luni, semnalând presupusele nereguli. Dezvoltatorul blocurilor Oxy Residence 1 și Oxy Residence 2, societatea Top & Construct Dezvoltare SRL, cu o cifră de afaceri de peste 13 milioane de euro, este acuzată că nu le-ar preda apartamentele clienților pe Șoseaua București – Măgurele, Sector 5. Mai mult, dezvoltatorul ar fi vândut locuințe de două ori, o practică deja observată la alți dezvoltatori imobiliari.
Clienții Oxy Residence raportează dificultăți în a lua legătura cu administratorii proiectului, iar la unul dintre blocuri ar fi semnalată chiar lipsa curentului electric. În funcție de rezultatele perchezițiilor și de probele administrate, procurorul de caz va dispune măsurile legale care se impun. Parchetul precizează că percheziția domiciliară este un procedeu probatoriu menit să descopere și să strângă probele necesare soluționării cauzei, subliniind că aceasta nu contravine principiului prezumției de nevinovăție.
Sursa: Gândul
