Trei indivizi din Dolj, acuzați de infracțiuni grave legate de fraude financiare în domeniul transporturilor și al serviciilor de pază, au fost arestați marti de autorități. Aceștia sunt suspectați că au furat aproximativ 3,1 milioane de euro din bugetul companiei CFR și de la stat, printr-o serie de operațiuni frauduloase complexe, ce au implicat facturarea fictivă și ascunderea veniturilor de ANAF. Acțiunea a fost realizată de polițiștii Secției Regionale de Poliție Transporturi Craiova, în urma unor anchete de amploare declanșate pe fondul suspiciunilor privind fraudele sofisticate din compania de pază.
### Frauda organizată și ascunderea veniturilor
Protagoniștii acestei fraude sunt proprietarii unei firme de pază care asigura servicii pentru CFR Craiova. Conform informațiilor obținute de anchetatori, aceștia și-au creat un sistem de facturare falsă, prin care au emis documente fictive pentru servicii inexistente sau supraevaluări ale celor reale, în scopul de a însuși fonduri semnificative din bugetul companiei de stat. În plus, pentru a evita recuperarea datoriilor, au înscenat falimentul fraudulos al firmei, ceea ce le-a permis să se disocieze de obligațiile fiscale și alte datorii, unele estimate a fi în jur de câteva milioane de euro.
Această metodă de fraudare a fost folosită pentru a nu doar a ekstorca fonduri publice, ci și pentru a masca sumele încasate ilegal, ascunzând veniturile de la autoritățile fiscale. “Rețeaua a utilizat strategii sofisticate pentru a induce în eroare atât compania CFR, cât și statul român, beneficiind de un sistem în care au reușit să acopere uriașe sume de bani”, au precizat surse din anchetă.
### Implicațiile și reacțiile autorităților
Executarea perchezițiilor și arestările de marți sunt parte a unei intervenții ample menite să limiteze efectele infracțiunii și să recupereze fondurile furate. Polițiștii au descoperit documente și înscrisuri care sugerează că fraudele au avut loc pe o perioadă de mai mulți ani, fiind un mecanism bine închegat, susținut de complici și de sisteme informatice manipulate.
Prefectul județului Dolj a declarat că această acțiune a stat la baza unei strategii mai largi de combatere a corupției și fraudelor în sectorul public, subliniind că autoritățile vor continuare anchetele pentru a urmări și alte posibile legături și acte ilegale. “Este un pas important în lupta împotriva corupției, dar și un semnal clar că astfel de practici nu vor fi tolerate”, a adăugat ea.
### Perspective și următorii pași
Procurorii continuă ancheta pentru a delimita toate persoane implicate și pentru a recupere toate sumele de bani furate. De asemenea, există intenția de a analiza alte contracte și operațiuni financiare ale firmei și ale companiei CFR pentru a identifica eventuale alte nereguli sau fraude.
Acțiunea de marți reprezintă un exemplu perfect al eforturilor constante ale autorităților de a combate frauda organizată și de a proteja interesele statului. În aceeași vreme, cadrul legislativ și măsurile punitive sunt așteptate să devină mai aspre pentru a descuraja astfel de practici în sectorul public și privat. Pe măsură ce ancheta avansează, rămâne de văzut dacă vor fi descoperite și alte rețele implicate și dacă recuperea integrală a prejudiciului va fi posibilă.
Pentru moment, cele trei persoane reținute se află în centrul atenției, fiind acuzate de evaziune fiscală, delapidare și constituirea unui grup infracțional organizat. În deja începutul unui proces care ar putea avea consecințe importante asupra modului în care firmele și instituțiile publice asigură transparența și legalitatea în domeniul transporturilor și serviciilor conexe.
