Oligarhul moldovean Vladimir Plahotniuc a fost condamnat la 19 ani de închisoare de către Judecătoria Chișinău în dosarul „Frauda bancară”. Decizia, care poate fi atacată cu apel, vizează crearea și conducerea unei organizații criminale, escrocherie și spălare de bani. Sentința vine la șase ani de la fuga lui Plahotniuc din Moldova și la opt luni de la extrădarea acestuia din Grecia.
Detaliile condamnării
Procuratura ceruse inițial o pedeapsă de 25 de ani de închisoare pentru Vladimir Plahotniuc. Alexandru Cernei a subliniat gravitatea pedepsei, având în vedere cele cinci capete de acuzare. Avocatul lui Plahotniuc a declarat că sentința este „mai mult politică”. În paralel cu condamnarea, instanța a confirmat decizia de confiscare a peste 60 de milioane de dolari din conturile lui Plahotniuc.
Dosarul „Frauda bancară” este unul dintre cele mai mari scandaluri financiare din istoria recentă a Republicii Moldova. De asemenea, a fost implicat în dispariția a 1 miliard de dolari și devalizarea a trei bănci. Ilan Șor, un alt oligarh implicat în acest caz, a fost condamnat la 15 ani de închisoare. Acesta a fugit inițial în Israel, ulterior mutându-se în Rusia.
Aspecte cheie ale investigației
În perioada 2013-2014, Plahotniuc, prin intermediul unor persoane interpuse, ar fi primit aproximativ 18,282,000 dolari și 3,518,705 euro, sume provenite din credite frauduloase acordate de bănci. În perioada 2014-2015, acesta a primit peste 21 de milioane de dolari prin intermediul unor companii off-shore.
În timpul anchetei, au fost descoperite 11 pașapoarte false emise de diferite state sub identități false. Proprietățile acestora includ patru cărți de identitate, dintre care două ar fi fost emise de autoritățile române. Mijloacele financiare sustrase au fost folosite pentru diverse scopuri, printre care achiziționarea unui avion, zboruri charter, achiziționarea de bunuri și achitarea de servicii.
Reacții și implicații politice
Vladimir Plahotniuc, fost deputat și lider al Partidului Democrat din Republica Moldova, a fost considerat o perioadă drept cel mai influent om din țară. El a fugit din Moldova în 2019, pe fondul unor anchete. Uniunea Europeană a impus sancțiuni împotriva lui Plahotniuc și a altor persoane pro-ruse pentru tentative de destabilizare a Republicii Moldova.
Vladimir Plahotniuc a fost arestat în iulie de autoritățile grecești, fiind adus în Moldova două luni mai târziu.
