Conform Gândul: Procurorii Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție (PICCJ) cer, joi, instanței arestarea preventivă în lipsă a dezvoltatorului proiectului imobiliar Oxy Residence. Solicitarea vizează și o altă persoană, deja reținută pentru 24 de ore, pe fondul unui scandal legat de presupuse înșelăciuni imobiliare și spălare de bani. Un judecător de drepturi și libertăți de la Curtea de Apel București va analiza cererile, conform unor surse judiciare citate de Gândul.
Dezvoltatorul ar fi dispărut de la declanșarea scandalului mediatic, înainte de începerea perchezițiilor. Alte două persoane implicate în caz au fost plasate sub control judiciar de către anchetatori. Competența Curții de Apel București este justificată de faptul că în dosar este vizat și un avocat, explică sursele.
Cu tunul pe Oxy Residence
Anchetatorii au desfășurat miercuri 19 percheziții în București și în județele Ilfov, Giurgiu și Prahova, într-un dosar ce investighează fapte de înșelăciune imobiliară și spălare de bani. Prejudiciul estimat până în prezent se ridică la aproximativ 16 milioane de lei.
Suspectarea principală vizează promisiunea acelorași apartamente către mai mulți cumpărători, o practică ce pare a fi una consacrată în mediul imobiliar. Descinderile au vizat persoane fizice, inclusiv administratori de societăți comerciale, dar și persoane juridice, între care societăți comerciale și instituții financiare nebancare.
Apartamente promise mai multor cumpărători
Oamenii legii investighează încheierea mai multor promisiuni de vânzare-cumpărare pentru apartamente nelocuibile din cadrul unui complex imobiliar din Sectorul 5 al Capitalei. Lucrările la spațiile locative promise nu au fost finalizate, iar în unele cazuri, aceleași unități locative ar fi fost vândute de mai multe ori.
Persoanele cercetate ar fi încasat avansuri considerabile de la cumpărători. Ulterior, fondurile ar fi fost transferate succesiv prin conturile mai multor societăți comerciale interpuse, controlate de aceleași persoane. Sumele ar fi fost retrase ulterior în numerar, în beneficiul direct al celor vizați de anchetă.
Jurnaliștii Gândul au atras atenția asupra acestui caz în urmă cu câteva luni. Societatea Top & Construct Dezvoltare SRL, implicată în proiectul Oxy Residence 1 și Oxy Residence 2, este acuzată că nu ar fi predat apartamentele clienților. Problemele raportate includ imposibilitatea contactării administratorilor și lipsa utilităților, precum electricitatea, la unul dintre blocuri. Ancheta vizează inclusiv verificări la o instituție și patru birouri notariale pentru documente relevante.
Sursa: Gândul
