Percheziții în București și Ilfov într-un dosar de evitarea vamală și spălare de bani
Polițiștii de la IPGR au efectuat cinci percheziții în București și Ilfov în cadrul unei investigații privind folosirea de documente false la vamă și activități de spălare de bani. Trei persoane au fost aduse la audieri în legătură cu acest caz, care vizează un lanț complex de infracțiuni.
Ancheta a fost declanșată în urma unor sesizări privind operațiuni ilegale de import de autovehicule de lux. Autoritățile au descoperit că, din luna ianuarie 2026, o firmă din Capitală, controlată de un cetățean francez și unul belgian, ar fi efectuat 15 importuri de autovehicule din Andorra, toate subevaluate încercând să ascundă proveniența ilicită a bunurilor.
Frauda la vama și documente false
Potrivit anchetei, cei implicați ar fi prezentat organelor vamale documente falsificate sau incorecte, precum facturi de import, declarații vamale și contracte, pentru a justifica valorile declarate. Scopul lor, spun anchetatorii, a fost de a reduce semnificativ sumele datorate la vamă, creând astfel o posibilitate de a importa autovehicule de lux în mod ilegal și de a evita plata taxelor.
Controlul judiciar a fost dispus asupra a două persoane, în timp ce sechstrul asupra bunurilor a vizat mai mulți autovehicule de lux, cu valoare cumulată estimată la peste 1,2 milioane de euro. Acțiunea a fost coordonată de procurori, care urmăresc deslușirea întregului lanț infracțional și recuperarea prejudiciului.
Implicații și măsuri legale
Autoritățile au anunțat că cele trei persoane cercetate sunt suspectate de comiterea unor infracțiuni legate de falsificare de documente vamale, evaziune fiscală și spălare de bani. În cazul în care vor fi găsite vinovate, acestea riscă pedepse cu închisoarea și confiscarea bunurilor implicate în activitatea ilegală.
Măsura sechestrului asigurător asupra autovehiculelor de lux va rămâne în vigoare până la finalizarea anchetei și poate duce, dacă se confirmă comportamentul infracțional, la confiscarea acestora și returnarea către bugetul statului a sumelor prejudiciale.
Cazul face parte dintr-o serie de astfel de investigații al căror scop este combaterea fraudelor fiscale și a evaziunii, fiind considerat un exemplu clar al eforturilor autorităților de a lupta împotriva traficului de autovehicule de lux importate ilegal. În urma investigațiilor, urmează să fie stabilit cuantumul exact al prejudiciului și măsurile de recuperare a sumelor fraudate.
