Parchetul European efectuează percheziții în România și Bulgaria într-o anchetă de fraudă de 20 de milioane de euro
București – Parchetul European (EPPO) a desfășurat miercuri ample percheziții în România și Bulgaria, în cadrul unei investigații privind o posibilă fraudă cu fonduri europene. Dosarul vizează două proiecte de fabricare a unităților de baterii litiu-ion și a structurilor modulare metalice prefabricate, fiecare în valoare de aproximativ 10 milioane de euro.
Un număr de 14 locații, atât domicilii, cât și sedii de firme, au fost vizate de percheziții. Acțiunile au fost coordonate de la sediul EPPO din București, condus de Laura Codruța Kovesi. Ancheta a beneficiat și de sprijinul autorităților din Austria și Regatul Unit.
Suspiciuni de fraudă cu fonduri europene
Potrivit anchetatorilor, beneficiarii proiectelor ar fi prezentat documente false sau inexacte autorității de management din România în perioada 2020-2024. Acestea includ oferte fictive pentru a umfla bugetele proiectelor, precum și documente false menite să ateste contribuția financiară proprie și capacitatea financiară a beneficiarilor.
Se pare că aceleași fonduri au fost folosite în mod repetat pentru a crea o aparență de soliditate financiară. Banii ar fi fost transferați în conturile beneficiarilor doar pentru a genera extrase bancare justificative, obținându-se astfel ilegal fonduri din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR), din care au fost retrași deja 7,5 milioane de euro.
Unul dintre proiecte ar fi fost implementat ilegal cu ajutorul unui funcționar public, care a atestat informații false în rapoartele de vizită la fața locului. Aceste rapoarte au stat la baza prelungirii contractului de finanțare, indicând în mod fals că echipamentele comandate au fost livrate, deși principalul furnizor nu achiziționase niciun echipament.
Infracțiuni investigate: înșelăciune, fals și spălare de bani
Pe lângă prezentarea de documente false, anchetatorii suspectează că beneficiarii au stabilit circuite financiare interne și internaționale frauduloase pentru a deturna fondurile europene în beneficiul lor. Acțiunile acestora ar putea constitui infracțiuni grave, inclusiv înșelăciune, fals și spălare de bani.
Șapte persoane suspecte vor fi aduse la sediul EPPO din București pentru a fi informate cu privire la statutul lor în cadrul anchetei. EPPO a colaborat cu structurile de sprijin din România, precum Poliția Română, Direcția de Operațiuni Speciale, Direcția de Investigații Criminale, dar și cu unități de investigații din Prahova, Bistrița-Năsăud și București. Au cooperat, de asemenea, Jandarmeria Română, Compartimentul Luptă Antifraudă (DLAF), dar și autorități din Bulgaria.
Toate persoanele implicate beneficiază de prezumția de nevinovăție, până la o decizie definitivă a instanțelor de judecată. Parchetul European este instituția independentă a Uniunii Europene responsabilă de investigarea și urmărirea penală a infracțiunilor împotriva intereselor financiare ale UE.
