Rețea infracțională destructurată: 9 milioane de euro, prejudiciu din achiziții de materiale medicale
O rețea infracțională a fost destructurată în România, anchetatorii europeni estimând un prejudiciu de peste 9 milioane de euro, fonduri provenite din sprijinul pentru redresare în domeniul coeziunii și al teritoriilor Europei (REACT-EU). Schema infracțională, inițiată în 2020 și 2021, viza manipularea achizițiilor publice de măști de protecție, dezinfectanți și alte materiale medicale destinate spitalelor, școlilor și altor instituții de stat.
Un total de 29 de proiecte, care au implicat furnizarea de echipamente medicale, au fost acordate unor companii suspectate de implicare în această schemă. Aceste companii ar fi lucrat cu două firme de consultanță pentru a redacta cererile de proiecte și a elimina concurența. Ancheta a fost coordonată de Parchetul European, care nu a făcut publice numele suspecților. Procurorii au confiscat active în valoare de 3,6 milioane de euro.
Modul de operare: documente false și limitarea concurenței
Firmele de consultanță implicate în schemă sunt acuzate că au structurat cererile de finanțare în așa fel încât să maximizeze sumele alocate, limitând în mod artificial concurența. Acest lucru a permis, potrivit procurorilor, utilizarea abuzivă a fondurilor publice. Mai mult, anchetatorii spun că au fost folosite documente false sau inexacte.
Percheziții domiciliare și informatice au fost efectuate, peste 250 de martori din România și din alte țări fiind audiați în cadrul investigațiilor. Ancheta a fost sprijinită de Oficiul European de Luptă Antifraudă (OLAF), de structura EPPO din România, de Direcția de Operațiuni Speciale a Poliției Române și de Brigada Specială de Intervenție a Jandarmeriei Române.
Pedepsele riscate și prezumția de nevinovăție
Dacă vor fi găsite vinovate, persoanele implicate riscă pedepse cu închisoare între trei și peste zece ani. Companiile pot fi, de asemenea, amendate și ar putea avea averile confiscate. Instanța poate dispune și pedepse complementare, inclusiv interzicerea participării la proceduri de achiziții publice pentru o perioadă de până la trei ani.
Toate persoanele implicate în anchetă sunt considerate nevinovate până la pronunțarea unei sentințe definitive de către instanțele judecătorești competente. EPPO, parchetul independent al Uniunii Europene, este responsabil de investigarea, urmărirea penală și trimiterea în judecată a infracțiunilor împotriva intereselor financiare ale UE.
