Parchetul de pe lângă Tribunalul București a pus în mișcare acțiunea penală împotriva a șase persoane fizice, acuzate de evaziune fiscală în formă continuată. Ancheta vizează operațiuni financiare suspecte înregistrate în domeniul construcțiilor, transporturilor și organizării de evenimente. Acțiunea a avut loc luni și marți.
Schema de Evaziune și Prejudiciul Adus
Investigațiile au scos la iveală un mecanism complex. Suspecții, administratori ai cinci societăți comerciale, sunt acuzați că, în perioada 2018-2022, au înregistrat achiziții fictive. Aceste achiziții de bunuri și servicii au fost raportate de la nouă firme „fantomă” și două societăți cu identitate furată. Operațiunile au fost efectuate cu scopul de a se sustrage de la plata taxelor către stat.
Valoarea totală a achizițiilor fictive se ridică la 17.460.328 lei. Prejudiciul adus bugetului consolidat al statului este de 3.202.621 lei, echivalentul a 669.623 euro. Acesta reprezintă TVA și impozit pe profit neachitate.
Măsuri Preventive și Recuperarea Prejudiciului
Patru dintre cei șase inculpați au primit control judiciar pentru o perioadă de 60 de zile. În paralel, Parchetul a dispus instituirea sechestrului asigurător asupra bunurilor mobile și imobile ale suspecților. Scopul acestei măsuri este de a acoperi prejudiciul cauzat.
Sechestrul a fost aplicat pe cinci case, trei apartamente și 12 terenuri intravilane și extravilane. Evaluarea acestora acoperă valoarea prejudiciului. Unul dintre suspecți a plătit integral prejudiciul în momentul aducerii la cunoștință a acuzațiilor.
