O investigație jurnalistică amplă dezvăluie legături potențial periculoase între un proiect blockchain cu susținere politică de rang înalt și persoane sancționate de Statele Unite ale Americii. Rețeaua AB Network, un actor relativ nou în domeniul criptomonedelor, pare să fi stabilit conexiuni controversate, inclusiv cu World Liberty Financial, o companie co-deținută de familia fostului președinte american Donald Trump. Informațiile scot la iveală o rețea opacă cu ramificații globale, ridicând semne de întrebare cu privire la transparența și scopurile reale ale proiectului.
Un proiect crypto cu ambiții globale
AB Network s-a lansat într-un mod agresiv, promovându-se drept un ecosistem blockchain de „nouă generație”. Rețeaua s-a asociat cu figuri politice influente, inclusiv fostul președinte al Serbiei, Boris Tadić, și fostul premier irlandez Bertie Ahern. Proiectul central al rețelei era planul unui „resort blockchain” în Timor-Leste, o dezvoltare de lux cu vile pe apă și facilități dedicate industriei crypto. Boris Tadić descria inițiativa ca pe un „centru global pentru colaborare și schimb de talente”.
Legături cu persoane sancționate
Ancheta jurnalistică dezvăluie însă că proiectul din Timor-Leste a implicat, în faza inițială, trei persoane sancționate de Trezoreria SUA. Aceste sancțiuni au fost impuse din cauza legăturilor cu Prince Group, un conglomerat suspectat că face parte dintr-o vastă rețea de fraude online. Autoritățile americane susțin că aceste rețele generează pierderi de zeci de miliarde de dolari anual, operând din complexe organizate în Asia de Sud-Est. SUA au confiscat aproximativ 15 miliarde de dolari în bitcoin de la liderul grupului.
Reprezentanții proiectului AB Network susțin că nu există nicio legătură directă cu rețeaua de fraude și că persoanele respective au fost eliminate imediat după anunțarea sancțiunilor. Compania World Liberty Financial, asociată familiei Trump, respinge orice asociere cu proiectul din Timor-Leste. Avocații companiei au transmis că „afirmațiile care încearcă să lege compania de persoane sancționate sunt nefondate și neadevărate”.
Rețeaua opacă și implicațiile ei
Investigația a evidențiat structura complicată a ecosistemului AB, cu entități înregistrate în Irlanda și Insulele Cayman. Jurnaliștii au identificat doi oameni de afaceri chinezi ca figuri-cheie din spatele rețelei, deși aceștia nu apăreau în documentele publice oficiale. Unul dintre ei, Sui Chenggang, a declarat că este inițiatorul ecosistemului AB și proprietarul beneficiar al fundației financiare din Cayman. Lin Xiaofan, celălalt om de afaceri, a avut o influență majoră în promovarea proiectului din Timor-Leste și în conectarea acestuia cu lideri politici. Afaceristul a negat orice legătură cu Prince Group.
Locația proiectului, Timor-Leste, ridică semne de întrebare. Țara este una dintre cele mai sărace din Asia, cu o infrastructură limitată, dar devine tot mai atractivă pentru investiții speculative. Președintele țării, Jose Ramos-Horta, a recunoscut că inițiatorul proiectului era „uneori prea secretos”, dar „bine conectat” și „un inovator”. Un aspect sensibil al anchetei este parteneriatul dintre AB Network și World Liberty Financial, companie legată de familia Trump.
Fotografii și documente confirmă întâlniri între reprezentanți ai rețelei și Donald Trump Jr. în cadrul unor evenimente internaționale. Compania susține că a efectuat verificări înainte de colaborare și că nu avea cunoștință despre proiectul controversat. Ilie Bolojan, prim-ministrul României, a refuzat să comenteze subiectul, menționând că nu are competențe în astfel de domenii financiare. Analiștii politici au anticipat dezbateri aprinse în Parlamentul de la București pe marginea acestei anchete.
