Conform Romania-insider.com: DIICOT extinde ancheta penală în cazul dezvoltatorului imobiliar NORDIS, extinzând cercetarea pentru noi acuzații de fraudă cu consecințe deosebit de grave. Procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism (DIICOT) au anunțat marți, 25 august, extinderea investigației penale într-un dosar ce vizează compania NORDIS, un dezvoltator imobiliar axat pe segmentul premium.
Noi victime și prejudicii estimate
Conform anchetatorilor, compania este suspectată de colectarea ilegală de fonduri de la cumpărători, delapidarea de fonduri din patrimoniul firmei și inducerea în eroare a clienților în timpul semnării antecontractelor și a contractelor de vânzare-cumpărare. În plus, se pare că firma ar fi obținut ilegal rambursări sau compensații de la bugetul de stat. Liderii grupului NORDIS ar fi colectat, în total, suma de 195 de milioane de euro în perioada 2019-2024.
Procurorii au adăugat la dosarul cauzei 50 de noi plângeri penale, depuse de peste 100 de noi victime. Aceste noi acuzații extind cercetarea penală, iar prejudiciul cauzat de acestea este estimat la peste 42 de milioane de lei, 14 milioane de euro și 17.000 de dolari.
Acuzații multiple și implicare politică
”Măsura procesuală vizează administratori ai unui grup de societăți, în calitatea de inculpați în cauză, precum și patru societăți comerciale, toate sub aspectul săvârșirii infracțiunii de înșelăciune cu consecințe deosebit de grave”, se menționează într-un comunicat al DIICOT. De asemenea, procurorii au dispus extinderea urmăririi penale pentru o infracțiune distinctă de înșelăciune cu consecințe deosebit de grave, ca urmare a unei plângeri formulate de o societate comercială. În acest caz, prejudiciul a fost estimat la 7 milioane de lei.
Faptele investigate includ constituirea unui grup infracțional organizat, delapidare cu consecințe deosebit de grave, spălare de bani, evaziune fiscală, înșelăciune cu consecințe deosebit de grave și determinarea cu rea-credință de către contribuabil a organului fiscal să admită, în vederea obținerii fără drept, a unor credite, rambursări sau compensări de la bugetul general consolidat, toate în formă continuată.
Prejudiciu total și ecouri politice
În total, dosarul NORDIS a cauzat prejudicii ce depășesc 75 de milioane de euro, cu 850 de victime înregistrate. Prima extindere a cercetării penale a avut loc în octombrie 2025, când 300 de victime s-au prezentat cu plângeri.
Cazul a generat un impact semnificativ în campania prezidențială de la sfârșitul anului 2024 și începutul anului 2025, dat fiind conexiunile politice ale managerilor acuzați ai NORDIS, în special legăturile acestora cu Partidul Social Democrat (PSD). Această extindere a investigației arată continuarea eforturilor autorităților de a clarifica complexitatea fraudei și de a recupera prejudiciile.
Sursa: Romania-insider.com
