Inspectorii Antifraudă desfășoară, în aceste zile, o amplă acțiune de control la nivel național vizând un grup de firme din domeniul serviciilor de pază și protecție

Circuitul “suveică” dezvoltat pentru evaziune

Ancheta ANAF scoate la iveală o rețea de peste 70 de firme, dintre care majoritatea sunt active în domenii precum publicitate, analiză de piață, sondaje de opinie sau servicii conexe. În ciuda activității declarate în documente, verificările au indicat că unele societăți înregistrau activități de promovare pentru o companie media, în speță Realitatea Plus, deși oficial, erau angajate în domenii total diferite.

Inspectații antifrauda au decis să analizeze mai atent operațiunile de tranzacționare între aceste firme, constatând că există un mecanism de transferuri artificiale de fonduri, fără o justificare economică clară. Sursele din anchetă arată că pe această rețea s-au făcut plăți între entități, astfel încât, în final, firmele aproape că nu plăteau taxe, utilizând metode de contabilitate care punea în evidență profituri falsificate.

“Am identificat tranzacții intragrup cu caracter artificial, menite să ascundă adevărata situație financiară și să ducă la reducerea sau la eliminarea obligațiilor fiscale”, a explicat un oficial ANAF.

Reacția autorităților și următorii pași

Reprezentanții ANAF susțin că această anchetă reprezintă una dintre cele mai complexe din ultimul an. Pe lângă sumele colosale în joc, controlul a scoasă în evidență o serie de nereguli majore, iar echipele de inspectori continuă verificările pentru a stabili întregul mecanism de evaziune.

În primele zile ale anchetei, au fost identificate datorii restante de peste 8 milioane de lei, în principal taxe reținute la sursă, iar unele fonduri au fost plătite indirect, prin intermediul altor firme din același grup. “Deocamdată, contribuabilii verificați nu au fost cooperanți complet, iar documentele necesare verificărilor lipsesc sau sunt incomplete”, a spus un sursă din ANAF.

Măsurile legale vor fi dispuse în funcție de concluziile finale ale anchetei. Autoritățile fiscale promit că vor intensifica controalele și vor aplica toate sancțiunile legale pentru contribuabilii implicați.

Posibila implicare a Realitatea Plus

Deși ANAF nu a emis oficial o comunicare care să confirme legătura cu televiziunea, sursele din anchetă citate de publicația Ecomedia indică faptul că Realitatea Plus s-ar afla printre entitățile vizate. Anchetatorii suspectează că aceste firme, relatează sursele, ar fi folosit mecanisme de transfer fictiv pentru a manipula declarațiile fiscale și a reduce suma de bani datorată statului.

În comunicatul oficial, ANAF a subliniat că verificările continuă și că următoarele zile vor aduce clarificări suplimentare. Până acum, reprezentanții companiei vizate nu au făcut mai multe declarații publice despre anchetă sau despre eventuale legături cu organizația media în cauză.

Concluzii încă nedezvăluite

Controlul este în desfășurare și încă se analizează întreaga rețea de firme implicate. Autoritățile fiscale au declarat că vor lucra pentru a realiza o imagine completă asupra mecanismului și pentru a identifica cele mai eficiente măsuri de stopare a acestor practici ilegale.

Facturile false, transferurile fictive și manipulările contabile sunt doar câteva din metodele folosite de aceste grupări pentru a evita plata taxelor, spun specialiștii în fiscalitate. În acest context, ANAF își reafirmă angajamentul de a lupta fără compromisuri împotriva evaziunii și de a proteja bugetul public de sustrageri ilegale.

Deocamdată, ancheta continuă, iar autoritățile susțin că vor lua măsurile corecte pentru a demasca orice tentativă de frauda fiscală, în interesul sănătății financiare a statului român.

Sursa: Adevărul