Șase administratori de firme, acuzați de evaziune fiscală de peste 3,2 milioane de lei
Șase administratori de societăți comerciale se confruntă cu acuzații grave de evaziune fiscală, după ce procurorii au scos la iveală un mecanism complex de înregistrare fictivă de achiziții. Prejudiciul adus bugetului de stat este estimat la peste 3,2 milioane de lei, reprezentând TVA și impozit pe profit. Anchetatorii au dispus măsuri asigurătorii, inclusiv sechestru pe bunuri imobiliare.
Achiziții fictive și firme „fantomă”
Ancheta, desfășurată de Parchetul de pe lângă Tribunalul București, vizează achiziții fictive în diverse domenii, printre care construcții, transport de mărfuri și organizare de evenimente. Potrivit procurorilor, administratorii a cinci societăți comerciale ar fi înregistrat achiziții de bunuri și servicii de la nouă firme „fantomă” și două firme cu „identitate furată”. Aceste operațiuni, desfășurate în perioada 2018-2022, au avut ca scop principal sustragerea de la plata obligațiilor fiscale. Valoarea totală a achizițiilor fictive se ridică la peste 17,4 milioane de lei.
Procurorii au constatat că, prin aceste manevre, s-a cauzat un prejudiciu semnificativ bugetului general consolidat al statului. Mecanismul infracțional a permis, practic, sustragerea de fonduri prin intermediul unor tranzacții comerciale nereale. Patru dintre inculpați au fost plasați sub control judiciar pentru o perioadă de 60 de zile.
Sechestru pe bunuri imobiliare
În vederea recuperării prejudiciului, Parchetul de pe lângă Tribunalul București a dispus sechestru asigurător pe bunurile mobile și imobile ale inculpaților, până la concurența sumei de 3.202.621 lei. Măsura a fost aplicată pe cinci case, trei apartamente și 12 terenuri intravilane și extravilane, a căror evaluare ar trebui să acopere prejudiciul.
Unul dintre suspecți, în cursul procedurii de aducere la cunoștință a acuzației penale, a achitat în întregime prejudiciul reținut în sarcina sa.
